La Fiscalía allanó las oficinas y domicilios de dos jueces de la Corte de Pichincha, en Quito, por el caso…
Etiqueta: Captación ilegal de dinero
248 empresas relacionadas a captación ilícita de dinero se han detectado
Más de 248 empresas relacionadas a la captación ilegal de dinero ha detectado la Superintendencia de Bancos en el país.…
40 mil personas entregaron dinero a dos sistemas ilegales de captación
Alrededor de 40 mil personas entregaron dinero a dos sistemas ilegales de captación en Tungurahua y Quevedo, provincia de Los…
Fiscalía investiga presunto delito de captación ilegal de dinero
17 detenidos y 150 mil dólares incautados fueron parte de los resultados de allanamientos en Tungurahua y Pastaza. La Fiscalía…
Nazareno pidió a la Fiscalía nueva fecha para rendir su versión voluntaria
Miguel Ángel Nazareno, promotor de Big Money, pidió a la Fiscalía una nueva fecha para rendir su versión voluntaria que…
178 entidades que captan dinero de manera ilegal han sido identificadas
178 entidades que captan dinero ilegalmente en Ecuador han sido identificadas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de…
Allanamientos en Quevedo por presunta estructura de captación ilegal de dinero
La madrugada de este miércoles 30 de junio, la Fiscalía General del Estado informó que se realizaron allanamientos a inmuebles…