Juez dicta prisión preventiva para Bibian Hernández en caso Amistad

Un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Bibian Hernández por el caso Amistad este 21…

Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos

Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…

Juez ordena arresto domiciliario para exministro Iván Espinel

El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, recibió arresto domiciliario ordenado por un juez. El exfuncionario de los…

Daniel y Noé Salcedo sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos

Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo…

UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos

Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…

Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…

Fiscalía investiga a vocal de la Judicatura por presunto lavado de activos

El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La…

Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…

Fiscalía Ecuador investiga presunto lavado activos, hay seis aprehendidos

Seis personas han sido aprehendidas en 36 allanamientos realizados este martes en Ecuador en el marco de una investigación sobre…

Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos

Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos. Las autoridades encontraron en su…

Condena de Frank Chatburn Ripalda fue reducida de 3 años a un año y cinco meses

Tras colaborar con las investigaciones, el intermediario Frank Chatburn Ripalda, vinculado con la trama de Petroecuador, recibió casa por cárcel.…

Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos

Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…

Exgerente de Seguros Sucre y su esposa sentenciados a 10 años de prisión

El exgerente de la estatal Seguros Sucre, José Luis Romo-Rosales y su esposa fueron sentenciados a 10 años de prisión…

Daniel y Noé Salcedo declarados inocentes por lavado de activos

Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…

Investigaciones arrancaron en 2016 por red de lavado de activos

Las recientes detenciones de altos funcionarios y exfuncionarios de Estado se derivan de investigaciones que en Estados Unidos avanzan a…

Tribunal penal declara inocente a María Sol Larrea

El Tribunal Penal declaró inocente a la excoordinadora del IESS, María Sol Larrea y su esposo Marcelo Espín, dentro del…

Segundo llamado a juicio para Daniel Salcedo Bonilla

Daniel y Noé Salcedo Bonilla fueron llamados a juicio como autores del delito de lavado de activos, así lo dictaminó…

Daniel Salcedo hizo giro al exterior antes de intentar fugar del país

Daniel Salcedo Bonilla envió al exterior más de un millón de dólares cinco días antes de intentar fugar del país.…

María Sol Larrea se mantiene en prisión por lavado de activos

La excoordinadora del Iess María Sol Larrea no se libra de los procesos penales que derivaron de actos de corrupción…