El caso Metástasis no solo reveló los nexos del narcotráfico con la justicia, la política y otras esferas de poder,…
Etiqueta: lavado de dinero
Álex Saab se declara no culpable por lavado de dinero
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte…
Firmas de hermanos Salcedo en el centro de un sistema para blanquear dinero
Sin que haya evidencia de la prestación de servicios, dos compañías de los hermanos Salcedo recibieron al menos 1,9 millones…
Fiscalía continúa investigando al máximo dirigente de LigaPro de Ecuador
Desde 2015 la Fiscalía le sigue los pasos al máximo dirigente de la LigaPro de Ecuador, Miguel Ángel Loor, vinculado…