Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…
Search Results for: lavado de activos
Caso Blanqueo JR: Así funcionaba la red de lavado de activos de familia de Junior Roldán
Tras una investigación de un año y medio se logró desestructurar una organización delictiva dedicada al lavado de activos vinculada…
Fiscalía de EE.UU. pide que Carlos Pólit sea declarado culpable de conspiración para el lavado de activos
El juicio contra Carlos Pólit, en Estados Unidos, entró en la recta final. El jurado se prepara para deliberar y…
Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos
Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…
Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos
Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…
Daniel y Noé Salcedo sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos
Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo…
UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
Tres detenidos en Pichincha por presunto lavado de activos
Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos en la provincia de…
Hijo de Gustavo Petro fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
La mañana de este sábado 29 de julio de 2023 fue capturado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo…
Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…
Fiscalía investiga a vocal de la Judicatura por presunto lavado de activos
El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La…
Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…
Presentan acusación final contra Keiko Fujimori por lavado de activos
El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación final y definitiva, de más de 4.600 páginas, del denominado «Caso Cócteles».}…
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos. Las autoridades encontraron en su…
Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos
Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…
Investigan al círculo familiar del exdirector del hospital de Durán por presunto lavado de activos
Por presunto lavado de activos, Fiscalía investiga al círculo familiar del exdirector del Hospital Básico de Durán, Ricardo Moreno. Su…
Familiares de exdirector de hospital son procesados por lavado de activos
Policía y Fiscalía incautaron bienes inmuebles por más de un millón de dólares que estaban a nombre de una compañía…
Daniel y Noé Salcedo declarados inocentes por lavado de activos
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…
Investigaciones arrancaron en 2016 por red de lavado de activos
Las recientes detenciones de altos funcionarios y exfuncionarios de Estado se derivan de investigaciones que en Estados Unidos avanzan a…
Alecksey Mosquera ofreció disculpas por el delito de lavado de activos
El exministro de electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, ofreció disculpas públicas al país como parte del cumplimiento…