Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito

Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…

Caso Blanqueo JR: Así funcionaba la red de lavado de activos de familia de Junior Roldán

Tras una investigación de un año y medio se logró desestructurar una organización delictiva dedicada al lavado de activos vinculada…

Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…

Tres personas fueron sentenciadas por lavado de activos en el caso Diacelec

Nueva sentencia en un caso derivado de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador. El empresario Édgar Arias, de…

Pedro Merizalde, exgerente de Refinería del Pacífico, acusado de coautor de lavado de activos

La Fiscalía acusó a Pedro Merizalde, exgerente del proyecto Refinería del Pacífico, su cónyuge y a la empresa Horgan Invesment…

Caso Riesgos: Accionista de 27 empresas procesado por presunto lavado de activos

Las tres personas detenidas, entre ellos un accionista de 27 empresas, por el presunto delito de lavado de activos en…

Caso Blanqueo JR: Juez dicta prisión para hijo de Junior Roldán por presunto lavado de activos

Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…

Fiscalía de EE.UU. pide que Carlos Pólit sea declarado culpable de conspiración para el lavado de activos

El juicio contra Carlos Pólit, en Estados Unidos, entró en la recta final. El jurado se prepara para deliberar y…

Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos

Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…

Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos

Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…

Daniel y Noé Salcedo sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos

Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo…

UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos

Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…

Tres detenidos en Pichincha por presunto lavado de activos

Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos en la provincia de…

Hijo de Gustavo Petro fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

La mañana de este sábado 29 de julio de 2023 fue capturado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo…

Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto lavado de activos

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…

Fiscalía investiga a vocal de la Judicatura por presunto lavado de activos

El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La…

Presentan acusación final contra Keiko Fujimori por lavado de activos

El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación final y definitiva, de más de 4.600 páginas, del denominado «Caso Cócteles».}…

Fiscalía Ecuador investiga presunto lavado activos, hay seis aprehendidos

Seis personas han sido aprehendidas en 36 allanamientos realizados este martes en Ecuador en el marco de una investigación sobre…

Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos

Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos. Las autoridades encontraron en su…

Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos

Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…