Durante un año, Alex Saab, considerado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue parte de operaciones controladas de DEA. Su…
Etiqueta: alex saab detenido
Participación de Alex Saab con la DEA confirmaría la trama de corrupción
Durante un año, Alex Saab, considerado como el testaferro de Nicolás Maduro, fue parte de operaciones controladas de la Agencia…
Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos
Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…
EE.UU. tras los pasos de la exsenadora Piedad Córdoba
La trama de corrupción que involucra al colombo-venezolano Alex Saab en un presunto delito transnacional de lavado de dinero, se…
Trama de corrupción de Alex Saab se extiende a Colombia y Ecuador
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Fiscalía de EEUU no quiere cerrar a la prensa y el público el caso Saab
La Fiscalía de EE.UU. subrayó este lunes que el caso judicial por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex…
Empresa de Alex Saab adeuda unos 558.000 dólares en impuestos en Ecuador
Una empresa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, detenido en EE.UU., adeuda al Sistema de Rentas Internas (SRI)…