Los hermanos Bucaram enviaron dinero a cuatro países, entre ellos Estados Unidos, Holanda y Panamá.
La investigación por asociación ilícita en su contra incluye los movimientos financieros de 16 de sus empresas.
Michel Bucaram sacó dinero a paraísos fiscales y a Estados Unidos. Hay registro de que no justificó 1.2 millones de dólares.
Mientras que las cuentas de Dalo Bucaram no cuadran entre lo declarado al SRI y la Unidad de Análisis Financiero. Según la UAFE, Dalo envió dinero a Holanda, Panamá, Luxemburgo y Estados Unidos.
Su esposa Gabriela Pazmiño, que según la Fiscalía, a mantenido ingresos sobre el millón de dólares no habría justificado 172 807 dólares.
Michel Bucaram, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño se encuentran en Estados Unidos a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo.
