lavado

La UAFE revela irregularidades que exponen una presunta red de blanqueo de activos vinculada a la alimentación en los centros penitenciarios.

Reportajes de 24 Horas

Vinculan formalmente a La Fattoria, exproveedora carcelaria, por lavado de dinero

Sheif Mohammad fue aprehendido en Quito y deportado tras confirmarse sus nexos con la estructura delictiva del fallecido capo del narcotráfico. Un reportaje de Ericka Vera

Reportajes de 24 Horas

Deportan a iraní vinculado a la red de testaferros de Leandro Norero

Especialistas piden a la UAFE poner la lupa sobre perfiles en redes sociales que mueven economías ilegales bajo la fachada de negocios digitales.

Reportajes de 24 Horas

La UAFE alerta sobre 'emprendimientos' digitales usados para lavar dinero

Nueve personas, incluidos dos policías, cumplen prisión preventiva; la Fiscalía apunta ahora a empresas proveedoras en una trama de corrupción carcelaria. Un reportaje de Carlos Sacoto

Reportajes de 24 Horas

Vinculan a empresa La Fattoria en red de lavado de USD 110 millones