Este sábado el Departamento de Justicia de EE.UU, informó que detuvieron al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del lavado de millones de dólares, en Cabo Verde.
«Podemos confirmar que nos han informado de que las autoridades de Cabo Verde han detenido a Alex Naín Saab Morán en base a una alerta roja de la Interpol», dijo una portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, Nicole Navas.
La alerta de la Interpol se emitió debido a «la acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero» contra Saab, precisó Navas. Quien que no quiso hacer comentarios sobre las implicaciones del arresto, sobre el que tampoco se ha pronunciado ninguna autoridad colombiana.
El empresario de 48 años acusado de ser testaferro de Maduro iba en un avión privado. Su detención se realizó cuando la aeronave aterrizó en el país insular africano para abastecerse de combustible, según el diario colombiano El Tiempo, que cita personas de su entorno.
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
ACUSACIONES CONTRA SAAB
Detienen al empresario colombiano acusado de ser testaferro de Maduro y estar relacionados con varias empresas acusada de suministrar con sobreprecios.
Entre ellas la Group Grand Limited (GGL) acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense dijo en julio del año pasado que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con «cientos de millones de dólares».
El Departamento de Justicia de EE.UU. también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido. A los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas. Las mismas que habrían sido transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE.UU., razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para lavar dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida. Y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.
EXPROPIACIÓN DE BIENES
Detienen empresario acusado de ser testaferro de Maduro tan solo cuatro días después de que la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles. Los mismos que «harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares».
Según esa institución, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en Barranquilla.
Entre ellos hay una mansión avaluada en 28.000 millones de pesos (unos 7,7 millones de dólares), dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.
«Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos. Con el objetivo de evitar que los inmuebles sean vendidos antes de las diligencias de ocupación», agregó la Fiscalía en un comunicado.