248 empresas relacionadas a captación ilícita de dinero se han detectado

Más de 248 empresas relacionadas a la captación ilegal de dinero ha detectado la Superintendencia de Bancos en el país.…

40 mil personas entregaron dinero a dos sistemas ilegales de captación

Alrededor de 40 mil personas entregaron dinero a dos sistemas ilegales de captación en Tungurahua y Quevedo, provincia de Los…

Fiscalía investiga presunto delito de captación ilegal de dinero

17 detenidos y 150 mil dólares incautados fueron parte de los resultados de allanamientos en Tungurahua y Pastaza. La Fiscalía…

Nazareno pidió a la Fiscalía nueva fecha para rendir su versión voluntaria

Miguel Ángel Nazareno, promotor de Big Money, pidió a la Fiscalía una nueva fecha para rendir su versión voluntaria que…

178 entidades que captan dinero de manera ilegal han sido identificadas

178 entidades que captan dinero ilegalmente en Ecuador han sido identificadas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de…

Allanamientos en Quevedo por presunta estructura de captación ilegal de dinero

La madrugada de este miércoles 30 de junio, la Fiscalía General del Estado informó que se realizaron allanamientos a inmuebles…