La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado realizaron seis allanamientos en Quito y Guayaquil dentro de las investigaciones…
Search Results for: ilegal dinero
Las captadoras ilegales de dinero se han incrementado en los últimos años
Las estafas financieras proliferan en época de crisis y profundización de la informalidad laboral, señalan expertos en el tema. En…
Se investiga si hay recursos del narcotráfico en las captadoras ilegales de dinero
La Policía Antinarcóticos investiga si hay recursos del narcotráfico en las captadoras ilegales de dinero descubiertas en el país. Según…
Arturo Torres analiza las captadoras ilegales de dinero y el narcotráfico
El periodista y editor del portal Código Vidrio, Arturo Torres, en el espacio de entrevistas de 24 Horas Matinal se…
300 policías habrían participado en la captación ilegal de dinero de ‘Don Naza’
Al menos 300 policías habrían participado con dinero en la plataforma de captación ilegal de ‘Don Naza’, así lo informó…
Captadoras ilegales de dinero mueven millones de dólares en el país
En el país hay al menos 8 captadoras ilegales de dinero. La Superintendencia de Bancos confirma que estos negocios ilegales…
Captadoras ilegales de dinero mueven millones de dólares en el país
En el país hay al menos ocho captadoras ilegales de dinero. La Superintendencia de Bancos confirma que estos negocios ilegales…
Superintendencia de Bancos debe supervisar negocios de captación ilegal de dinero
Tanto la Superintendencia de Bancos como la de Economía Popular y Solidaria están encargadas de vigilar a esos negocios que…
40 mil personas entregaron dinero a dos sistemas ilegales de captación
Alrededor de 40 mil personas entregaron dinero a dos sistemas ilegales de captación en Tungurahua y Quevedo, provincia de Los…
Allanamiento de locales dedicados a la captación ilegal de dinero
Una organización ilegal dedicada a captar dinero fue desarticulada en Ambato tras el operativo Eclipse 1. El negocio se desarrollaba…
Fiscalía investiga presunto delito de captación ilegal de dinero
17 detenidos y 150 mil dólares incautados fueron parte de los resultados de allanamientos en Tungurahua y Pastaza. La Fiscalía…
178 entidades que captan dinero de manera ilegal han sido identificadas
178 entidades que captan dinero ilegalmente en Ecuador han sido identificadas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de…
Allanamientos en Quevedo por presunta estructura de captación ilegal de dinero
La madrugada de este miércoles 30 de junio, la Fiscalía General del Estado informó que se realizaron allanamientos a inmuebles…
Agentes de tránsito exigían dinero a taxistas a cambio de permisos en Quito
Ciudadanos denunciaron un nuevo caso de corrupción en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Agentes exigían dinero a compañías de…
Menores ecuatorianos piden dinero y venden dulces en las calles de Nueva York
Los menores de edad ecuatorianos corren múltiples riesgos al ser utilizados para pedir dinero y vender dulces en Nueva York,…
Jueza levanta restricción a dinero captado en caso Fortunario
La jueza Paola Campaña de la Unidad Judicial Penal, con sede en la parroquia Iñaquito, ordenó el archivo de la…
Joven perdió más de 26 mil dólares en una franquicia ilegal
Un joven denuncia que fue víctima de una estafa en Quito al invertir su dinero en una franquicia, que no…
Oro que proviene de la minería ilegal en Ecuador llega hasta China
Un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advierte sobre los vínculos de la minería ilegal en Ecuador…
La minería ilegal no para en Napo
La minería ilegal crece sin ningún control en la provincia de Napo. Cada vez son más las comunidades donde las…
La Policía Nacional desarticula a nueva empresa captadora de dinero
Una nueva empresa captadora de dinero fue desarticulada esta madrugada por la Policía Nacional. La nota completa en: Lee también:…