Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigaciĆ³n por presunto de lavado de activos en la provincia de Pichincha este 30 de agosto del 2023. Los aprehendidos conformarĆan una organizaciĆ³n delictiva que se beneficiarĆa de la captaciĆ³n ilegal de dinero.
En el operativo, denominado ‘Firmeza 167’, de la PolicĆa Nacional junto a la FiscalĆa General del Estado se allanaron tres inmuebles, donde se recopilaron mĆŗltiples indicios y se aprehendiĆ³ a Marco V., quien serĆa el cabecilla de esta organizaciĆ³n.
SegĆŗn informaciĆ³n de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y EconĆ³mico, a travĆ©s de sus compaƱĆas, Ć©l junto a sus familiares se habrĆan beneficiado de pagos en efectivo por un monto aproximado de 2 318 736,90 dĆ³lares por captaciĆ³n ilegal de dinero.
De este monto, durante el periodo del 2017 al 2022, el ciudadano invirtiĆ³ el valor 1 500 000 dĆ³lares en la constituciĆ³n de compaƱĆas y la compra de bienes muebles e inmuebles, con el objetivo de aparentar la legalidad de dichos ingresos a travĆ©s del Sistema Financiero Nacional, y utilizando fideicomisos.
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Durante los allanamientos se decomisĆ³ un vehĆculo valorado en 30 000 dĆ³lares; dos motocicletas Harley Davidson, cuyo valor aproximado es de 104 000 dĆ³lares; equipo de comunicaciĆ³n, accesorios tecnolĆ³gicos y evidencia documental.
Las evidencias y los detenidos se encuentran a Ć³rdenes de la autoridad competente. La FiscalĆa informĆ³ que se formularĆ”n cargos en las prĆ³ximas horas.
En un trabajo conjunto entre @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador detuvimos a 3 ciudadanos en #Pichincha, por el delito de lavado de activos.
— PolicĆa Ecuador (@PoliciaEcuador) August 30, 2023
Marco V. quien liderarĆa la organizaciĆ³n delictiva, se beneficiarĆa de captaciĆ³n ilegal de dinero, aparentando legalidad de estosā¦ pic.twitter.com/6tkxRJgKQL
El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el artĆculo 317 del CĆ³digo OrgĆ”nico Integral Penal (COIP), donde se establece una pena privativa de libertad de uno a trece aƱos y una multa econĆ³mica, segĆŗn cada caso.
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FiscalĆa ejecuta allanamientos en 4 provincias por presunto lavado de activos. La organizaciĆ³n investigada estarĆa liderada por alias 'El Gato FarfĆ”n' https://t.co/8LhyHuFlgN pic.twitter.com/RyC5TKGquR
— Teleamazonas (@teleamazonasec) May 23, 2023