Estados Unidos va tras los bienes del excontralor Carlos Pólit en Miami. Un edificio, valorado en 2.6 millones de dólares…
Etiqueta: Lavado de activos
Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos
Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…
Excolaborador de los Isaías declaró en el juicio contra Carlos Pólit
El juicio contra el excontralor Carlos Pólit por el delito de lavado de activos, entró en su segunda semana. Este…
Juez dicta prisión preventiva para Bibian Hernández en caso Amistad
Un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Bibian Hernández por el caso Amistad este 21…
Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos
Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…
Juez ordena arresto domiciliario para exministro Iván Espinel
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, recibió arresto domiciliario ordenado por un juez. El exfuncionario de los…
Daniel y Noé Salcedo sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos
Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo…
UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…
Fiscalía investiga a vocal de la Judicatura por presunto lavado de activos
El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La…
Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…
Fiscalía Ecuador investiga presunto lavado activos, hay seis aprehendidos
Seis personas han sido aprehendidas en 36 allanamientos realizados este martes en Ecuador en el marco de una investigación sobre…
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos
Se le dictó prisión preventiva a Leandro Norero por el delito de lavado de activos. Las autoridades encontraron en su…
Condena de Frank Chatburn Ripalda fue reducida de 3 años a un año y cinco meses
Tras colaborar con las investigaciones, el intermediario Frank Chatburn Ripalda, vinculado con la trama de Petroecuador, recibió casa por cárcel.…
Documentos dan luces de cómo operaba un esquema de presunto lavado de activos
Documentos recabados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dan luces de cómo operaba el esquema de presunto lavado…
Exgerente de Seguros Sucre y su esposa sentenciados a 10 años de prisión
El exgerente de la estatal Seguros Sucre, José Luis Romo-Rosales y su esposa fueron sentenciados a 10 años de prisión…
Daniel y Noé Salcedo declarados inocentes por lavado de activos
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…
Investigaciones arrancaron en 2016 por red de lavado de activos
Las recientes detenciones de altos funcionarios y exfuncionarios de Estado se derivan de investigaciones que en Estados Unidos avanzan a…
Tribunal penal declara inocente a María Sol Larrea
El Tribunal Penal declaró inocente a la excoordinadora del IESS, María Sol Larrea y su esposo Marcelo Espín, dentro del…
Segundo llamado a juicio para Daniel Salcedo Bonilla
Daniel y Noé Salcedo Bonilla fueron llamados a juicio como autores del delito de lavado de activos, así lo dictaminó…