El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Esta fue aprobada…
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Pedro Merizalde llamado a juicio por lavado de activos
Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico, su esposa Zoa T., y la compañía Horgan Investment Inc., irán a…
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…
¿Cuánto dinero se dispuso que el Estado devuelva a Tomislav Topic?
Era octubre del 2023 cuando una jueza penal de Guayaquil, Nelly Parrales, dispuso el archivo de la investigación previa por…
Caso Riesgos: Accionista de 27 empresas procesado por presunto lavado de activos
Las tres personas detenidas, entre ellos un accionista de 27 empresas, por el presunto delito de lavado de activos en…
Caso Blanqueo JR: Juez dicta prisión para hijo de Junior Roldán por presunto lavado de activos
Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…
Caso Blanqueo JR: Así funcionaba la red de lavado de activos de familia de Junior Roldán
Tras una investigación de un año y medio se logró desestructurar una organización delictiva dedicada al lavado de activos vinculada…
Estos son los bienes que Estados Unidos podría decomisar a Carlos Pólit
Estados Unidos va tras los bienes del excontralor Carlos Pólit en Miami. Un edificio, valorado en 2.6 millones de dólares…
Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos
Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…
Excolaborador de los Isaías declaró en el juicio contra Carlos Pólit
El juicio contra el excontralor Carlos Pólit por el delito de lavado de activos, entró en su segunda semana. Este…
Juez dicta prisión preventiva para Bibian Hernández en caso Amistad
Un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Bibian Hernández por el caso Amistad este 21…
Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos
Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…
Juez ordena arresto domiciliario para exministro Iván Espinel
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, recibió arresto domiciliario ordenado por un juez. El exfuncionario de los…
Daniel y Noé Salcedo sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de activos
Daniel y Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. Así lo…
UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…
Fiscalía investiga a vocal de la Judicatura por presunto lavado de activos
El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz es investigado por el presunto delito de lavado de activos. La…
Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…
Fiscalía Ecuador investiga presunto lavado activos, hay seis aprehendidos
Seis personas han sido aprehendidas en 36 allanamientos realizados este martes en Ecuador en el marco de una investigación sobre…
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