37 personas están vinculadas por la Fiscalía en el caso Sinohydro. Entre los procesados no solo está el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, también se encuentran otros familiares y amigos, un exembajador chino, exfuncionarios y supuestos empresarios.
En la cima de esta presunta trama de corrupción estaría Lenín Moreno. Según la investigación, cuando se desempeñó como vicepresidente en el 2009 habría gestionado la construcción de central Coca Codo Sinclair de cerca de 2.000 millones de dólares. Por ello, supuestamente recibió una importante comisión.
En este caso también se procesará a la esposa del expresidente, Rocío González, y a su hermano Edwin Moreno, quien en 2012 fundó Ina Investment en Panamá. Esta compañía llevaría ese nombre por las hijas de Moreno (Irina, Cristina y Carina).
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Además, en la lista se encuentra su otro hermano Renán Moreno, quien habría recibido transferencias de Ina Investment; su hija Irina Morena, y el esposo de ella, Enrique Rodríguez Malo, quien es socio del español que le vendió el departamento a Lenín Moreno en Alicante, propiedad adquirida a través dela cuenta en Panamá. Y Martha González, cuñada de Moreno. A ella, a través de mensajes, la exprimera dama le pidió que le compre una cartera de cocodrilo, el costo se habría cubierto con los fondos de Ina Investment.
Una parte importante de la trama, de acuerdo a la Fiscalía, es Conto Patiño, representante de Recorsa, empresa a la que Sinohydro le transfirió 18,36 millones de dólares por supuesta asesoría de ingeniería. También se busca vincular a la esposa e hijos de Patiño pues aparecen como dueños de esa compañía.
No obstante, las indagaciones involucraron directamente a María Patiño, hija de Conto Patiño, y a su esposo, Javier Macías Carminiani. Ambos son íntimos amigos del expresidente. Se conoció que Macías autorizó el desembolso de dinero para comprar lujos muebles entregados en la casa de Moreno en Ginebra.
De igual forma, por esta trama de corrupción se procesará al ex embajador chino Cai R. y Yang H., representantes legales de Sinohydro, y se prevé vincular a Luciano Cepeda, quien firmó el contrato, y a otros exfuncionarios públicos
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