El exministro de electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, ofreció disculpas públicas al país como parte del cumplimiento…
Search Results for: lavado de activos
Juan Xavier Ribas se declaró culpable de lavado de activos
El expresidente del directorio de Seguros Sucre, Juan Xavier Ribas, se declaró culpable de lavar activos en el sistema financiero…
Ecuatoriano detenido con un millón de dólares sería procesado por lavado de activos
Tras la audiencia realizada en Perú, se iniciará el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Gálvez,…
Ministerio Público de Perú investiga a ecuatoriano por lavado de activos
Ecuatoriano detenido en Perú con un millón de dólares sin justificar permanecerá privado de su libertad en Tumbes. La Fiscalía…
Tres personas fueron sentenciadas por lavado de activos en el caso Diacelec
Nueva sentencia en un caso derivado de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador. El empresario Édgar Arias, de…
María Sol Larrea se mantiene en prisión por lavado de activos
La excoordinadora del Iess María Sol Larrea no se libra de los procesos penales que derivaron de actos de corrupción…
Fiscalía Ecuador investiga presunto lavado activos, hay seis aprehendidos
Seis personas han sido aprehendidas en 36 allanamientos realizados este martes en Ecuador en el marco de una investigación sobre…
Exdirectivos de Seguros Sucre habrían lavado más de un millón de dólares
Aproximadamente un millón dólares habrían sido lavados por José Luis Romo Rosales y Verónica Haro, exdirectivos de Seguros Sucre ,…
¡Golpe a la mafia albanesa! 30 detenidos en megaoperativo en Ecuador y España
Autoridades de Ecuador y España ejecutaron un megaoperativo en contra una organización narcodelictiva transnacional de origen albanés dedicada al tráfico…
Más de 200 ecuatorianos solicitados por delitos en otros países
Más de 200 ecuatorianos son solicitados por haber cometido delitos en otros territorios. El 40% de ellos es buscado por…
Cuatro años de prisión en EE.UU. para ex Director del Isspol
John Luzuriaga fue condenado por lavado de activos en la Corte de Justicia del Distrito Sur de La Florida, en…
Integrantes de organización el ‘Gato Farfán’ condenados a 13 años de prisión en Ecuador
Un tribunal de Ecuador sentenció a 13 años de prisión a cuatro personas por el delito de lavado de activos.…
Imputan delincuencia organizada a tres militares detenidos con 95 000 dólares
La Fiscalía de Ecuador incorporó este jueves 16 de mayo de 2024 la imputación de delincuencia organizada contra tres militares.…
Correísmo presenta nueva solicitud de juicio político contra la Fiscal Diana Salazar
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, podría enfrentar un nuevo proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. Esta…
Así se incrementarían las penas en 10 delitos tras consulta popular; proyecto de Ley
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió seis proyectos reformatorios a la Asamblea Nacional tras la consulta popular y referéndum.…
Daniel Noboa envía paquete de reformas tras resultados de la consulta popular
El gobierno de Daniel Noboa envía paquete de reformas a la Asamblea Nacional. Así lo anunció la Secretaría de Comunicación…
Fiscalía niega supuesta carta de Daniel Salcedo sobre su trato en La Roca
La Fiscalía General del Estado niega que una supuesta carta de Daniel Salcedo sobre su trato en la cárcel de…
Estos son los pasos a seguir para aplicar los resultados de la consulta popular
Los resultados de la consulta popular y referéndum apuntan a 9 de 11 preguntas en las que ganó el sí.…