Juez anticorrupción dictó prisión preventiva para Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas, este miércoles 1 de mayo de 2024. Además, la FiscalÃa los procesó por el presunto delito de lavado de activos.
Las seis personas fueron detenidas, el martes 30 de abril del 2024, en el marco de una investigación por lavado de activos, que se ha denominado Caso Blanqueo JR. Todos se sometieron a una audiencia de formulación de cargos.
En esa diligencia, además de dictarles prisión preventiva, el magistrado dispuso la prohibición de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y la incautación de los mismos. El juez también dispuso la retención de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional.
#AHORA | #CasoBlanqueoJR: se desarrolla la audiencia de formulación de cargos contra 6 personas naturales –detenidas la madrugada de ayer en #Guayas y #LosRÃos– y una jurÃdica por presunto #lavadodeactivos. Juez califica la legalidad de las detenciones. pic.twitter.com/Y1sSBwUKIU
— FiscalÃa Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 1, 2024
La FiscalÃa General del Estado investiga al cÃrculo familiar de alias JR, cabecilla de Los Choneros asesinado en Colombia. De acuerdo a las investigaciones, los hoy procesados estarÃan involucrados en movimientos económicos irregulares que «no guardan relación con sus perfiles económicos financieros y tributarios».
A través de la compra de muebles e inmuebles y movimiento de un alto porcentaje de dinero de sus cuentas, las personas relacionadas con JR estarÃan moviendo en el sistema financiero dinero de origen ilÃcito, detalló la entidad.
Producto de esta investigación se ejecutaron allanamientos y detenciones en las provincias de Guayas y Los RÃos. Hasta las 06:00, del 30 de abril de 2024, se detuvieron a seis personas y se incautaron vehÃculos, motocicletas, joyas, dispositivos electrónicos, documentos y dinero en efectivo.
Lea también:
- Dudas alrededor de la muerte de Junior Roldán tras robo de su cuerpo
- Junior Roldán, uno de los cabecillas de Los Choneros, fue asesinado en Colombia
El hijo de Junior Roldán fue detenido tras un allanamiento en un inmueble del cantón Daule. En el lugar también se levantaron indicios como computadores, dispositivos móviles, tarjetas, municiones y documentos.
También en el operativo por el Caso Blanqueo JR se detuvo a:
- Liseth Carolina H., una de las mujeres que visitaba a Junior Roldán cuando estaba preso
- Jael Amira B. M., representante legal de una empresa vinculada a la investigación por lavado de activos
- Eduard Douglas D. Z.
- Olivia Ana R. A., excuñada de Liseth H
- Meliton Marcelo R. A., excónyuge de Liseth H.
La detención de estas otra cinco personas se produjo tras allanamientos en inmuebles de Babahoyo, Daule, El Triunfo y Alfredo Baquerizo Moreno.
#AHORA | #CasoBlanqueoJR: en el marco de una investigación –abierta en junio de 2023– por presunto #lavadodeactivos, #FiscalÃaEc (a través de su Unidad Antilavado de Activos), @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR ejecutan un operativo simultáneo en #Guayas y #LosRÃos. pic.twitter.com/41EYggrQTn
— FiscalÃa Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 30, 2024
También en Teleamazonas:
#ATENCIÓN | FiscalÃa formulará cargos contra Pedro Moreira. El exjuez concedió un habeas corpus a Junior Roldán para que saliera de la cárcel https://t.co/rcXTAZdzGN pic.twitter.com/gFKLQTeoFC
— Teleamazonas (@teleamazonasec) March 6, 2024