Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…
Search Results for: lavado de activos
Investigaciones arrancaron en 2016 por red de lavado de activos
Las recientes detenciones de altos funcionarios y exfuncionarios de Estado se derivan de investigaciones que en Estados Unidos avanzan a…
Alecksey Mosquera ofreció disculpas por el delito de lavado de activos
El exministro de electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alecksey Mosquera, ofreció disculpas públicas al país como parte del cumplimiento…
Juan Xavier Ribas se declaró culpable de lavado de activos
El expresidente del directorio de Seguros Sucre, Juan Xavier Ribas, se declaró culpable de lavar activos en el sistema financiero…
Ecuatoriano detenido con un millón de dólares sería procesado por lavado de activos
Tras la audiencia realizada en Perú, se iniciará el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Gálvez,…
Ministerio Público de Perú investiga a ecuatoriano por lavado de activos
Ecuatoriano detenido en Perú con un millón de dólares sin justificar permanecerá privado de su libertad en Tumbes. La Fiscalía…
María Sol Larrea se mantiene en prisión por lavado de activos
La excoordinadora del Iess María Sol Larrea no se libra de los procesos penales que derivaron de actos de corrupción…
Exdirectivos de Seguros Sucre habrían lavado más de un millón de dólares
Aproximadamente un millón dólares habrían sido lavados por José Luis Romo Rosales y Verónica Haro, exdirectivos de Seguros Sucre ,…
Más de 200 ecuatorianos solicitados por delitos en otros países
Más de 200 ecuatorianos son solicitados por haber cometido delitos en otros territorios. El 40% de ellos es buscado por…
Cuatro años de prisión en EE.UU. para ex Director del Isspol
John Luzuriaga fue condenado por lavado de activos en la Corte de Justicia del Distrito Sur de La Florida, en…
Integrantes de organización el ‘Gato Farfán’ condenados a 13 años de prisión en Ecuador
Un tribunal de Ecuador sentenció a 13 años de prisión a cuatro personas por el delito de lavado de activos.…
Daniel Noboa envía paquete de reformas tras resultados de la consulta popular
El gobierno de Daniel Noboa envía paquete de reformas a la Asamblea Nacional. Así lo anunció la Secretaría de Comunicación…
Estos son los pasos a seguir para aplicar los resultados de la consulta popular
Los resultados de la consulta popular y referéndum apuntan a 9 de 11 preguntas en las que ganó el sí.…
Ecuador tendrá nueva oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito
La Agencia de Naciones Unidas abrirá una nueva oficina contra la droga y el delito (UNODC, por su siglas en…
El presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción en cinco provincias
El presidente Daniel Noboa decreta el estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y…
¿Quién es José Antonio Aguilar?; capturado vinculado a Telmo Castro
La Policía desmanteló una red de narcotráfico en Ecuador y detuvo a siete sospechosos. Uno de ellos fue José Antonio…
El No ganó en dos preguntas y el Sí en nueve de la consulta popular y referéndum
El Sí gana en nueve preguntas y el No en dos de la consulta popular y referéndum planteada por el…
Conteo rápido de CNE: El Sí gana en 9 preguntas y el No en 2 de la consulta y referéndum
El Sí gana en nueve preguntas y el No en dos de la consulta popular y referéndum planteada por el…