Nilsen Arias exgerente de comercio internacional de Petroecuador en gobierno de Rafael Correa colabora con la Justicia de EE. UU.…
Search Results for: lavado de dinero
Álex Saab se declara no culpable por lavado de dinero
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte…
Porto niega versiones de fraude y lavado de dinero
El Porto negó el jueves haber cometido delitos luego que una revista portuguesa informó que el club y su presidente…
Caso Blanqueo JR: Juez dicta prisión para hijo de Junior Roldán por presunto lavado de activos
Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, y cinco personas más fueron detenidas, este martes 30 de abril del 2024, en…
Caso Blanqueo JR: Así funcionaba la red de lavado de activos de familia de Junior Roldán
Tras una investigación de un año y medio se logró desestructurar una organización delictiva dedicada al lavado de activos vinculada…
Fiscalía de EE.UU. pide que Carlos Pólit sea declarado culpable de conspiración para el lavado de activos
El juicio contra Carlos Pólit, en Estados Unidos, entró en la recta final. El jurado se prepara para deliberar y…
Dritan Gjika fue vinculado en investigación por lavado de activos
Un juez Anticorrupción vinculó a cinco personas, entre ellos el albanés Dritan Gjika, a una investigación por un caso de…
Alias ‘Gato Farfán’ fue llamado a juicio por lavado de activos
Un juez llamó a juicio al ecuatoriano Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, a nueve personas más y cinco empresas por el…
Tres detenidos en Pichincha por presunto lavado de activos
Tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presunto de lavado de activos en la provincia de…
Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron múltiples allanamientos en cuatro provincias del Ecuador por presunto lavado…
EE.UU. decomisa millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos
En Estados Unidos continúa el decomiso de millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos, sin embargo, en Ecuador aún se…
Reforma a la Ley de Lavado de Activos para que declaren futbolistas, generales y políticos
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea alista reformas a la Ley de lavado de activos que obligarán a…
Investigan lavado vinculado a grupos guerrilleros y cárteles de México
Ocho inmuebles fueron allanados este jueves como parte de una investigación a seis personas. Esto, por presunto lavado de dinero…
Encuentran lingotes de oro, dinero y armas durante operativo policial
La Fiscalía del Ecuador dio a conocer el hallazgo de lingotes de oro, armas de fuego y dinero en efectivo…
Arturo Torres analiza las captadoras ilegales de dinero y el narcotráfico
El periodista y editor del portal Código Vidrio, Arturo Torres, en el espacio de entrevistas de 24 Horas Matinal se…
Procesan en EEUU a excontralor de Ecuador por lavar dinero en caso Odebrecht
El excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni compareció este martes en una corte federal de Miami (EE.UU.) en…
Daniel y Noé Salcedo declarados inocentes por lavado de activos
Los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron declarados inocentes por el presunto delito de lavado de activos por un tribunal…
Autoridades suizas devuelven dinero a CONMEBOL
Las autoridades suizas informaron el miércoles que devolverán unos 37 millones de dólares incautados a la CONMEBOL. El dinero se…
Investigación del ICIJ destapa un flujo de dinero ilícito de grandes bancos
Grandes bancos del mundo siguen presuntamente desafiando las enérgicas medidas contra el blanqueo de dinero pese a las advertencias y…
Ecuatoriano detenido con un millón de dólares sería procesado por lavado de activos
Tras la audiencia realizada en Perú, se iniciará el análisis de las evidencias en torno al caso de Víctor Gálvez,…