lavado de activos

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Ecuador

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Roberto Romero, superintendente de Bancos, informó que han detectado a 44 organizaciones trabajando fuera de la ley. Este jueves 12 de junio el 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas, detalló que en los casos judicializados se ha descubierto que han administrado alrededor de 10 millones de dólares.

Entrevistas en 24 Horas

Roberto Romero: En organizaciones ilegales judicializadas se han administrado casi USD 10 millones

José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y Económico y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), indicó que están liderando 24 proceso en contra del lavado de activos y se está haciendo un reglamento interno para tener procesos más transparentes.

Estas declaraciones las realizó este miércoles 11 de junio el 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Entrevistas en 24 Horas

José Julio Neira: La UAFE está liderando 24 procesos en contra del lavado de activos

Miembros de la Policía Nacional durante un allanamiento a una vivienda que pertenecía a alias Fito, en Manabí, en 2024.

Seguridad

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Una empresa vinculada a los familiares de alias 'Fito' fue parte de los allanamientos realizados por la Policía y la Fiscalía, el lunes 2 de junio del 2025.

Judicial

La Fiscalía revela cómo operaba el círculo familiar de alias ‘Fito’ para lavar dinero en Ecuador

Prisión preventiva, decomiso de bienes e inmovilización de cuentas bancarias es lo que dispuso la justicia contra los seis familiares de alias Fito.

Vía: Carlos Sacoto

Reportajes de 24 Horas

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