UAFE

La herramienta busca fortalecer el rastreo de lavado de activos, delito que promedia de dos a tres sentencias anuales en el país. Un reportaje de Carlos Sacoto

Reportajes de 24 Horas

Estados Unidos financiará implementación del sistema Palantir en la UAFE

La alianza busca fiscalizar los recursos en las campañas electorales, aunque se carece de un informe que refleje la situación real en el país. Un reportaje de Belén Merizalde

Reportajes de 24 Horas

CNE y UAFE firman convenio para frenar el ingreso de dinero ilícito a las campañas electorales

La herramienta busca facilitar que la ciudadanía y servidores públicos reporten de manera confidencial posibles actos de corrupción o ilícitos. Un reportaje de Bernarda Cevallos

Reportajes de 24 Horas

UAFE habilita canal para denuncias anónimas por lavado de activos

Exalcalde de Taisha no pudo justificar más de USD 312.000 y recibe 7 años de condena

Judicial

Exalcalde de Taisha es condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito

José Julio Neira es Licenciado en Asuntos Internacionales de la Universidad Rollins de Estados Unidos.

Judicial

Neira: UAFE congeló los fondos de las cuentas de personas y empresas del caso Progen

Doménica Bajaña, Nataly Avilés y Ana Paula Patiño estarán al frente de los cargos que ocupaba José Julio Neira.

Política

UAFE, Sercop, Arcom... Noboa nombra nuevas autoridades para cargos que ocupaba Neira

La UAFE y la Superintendencia de Bancos investigan los movimientos económicos de los involucrados; se solicitó un reporte detallado de las transacciones financieras a escala nacional.

Reportajes de 24 Horas

UAFE rastrea cuentas de Hernán Luque y procesados en Caso Encuentro

El informe de la Unidad de Análisis Financiero detectó movimientos no acordes a su perfil entre 2020 y 2024; el documento es pieza clave en el expediente que mantiene al alcalde de Guayaquil en prisión.

Reportajes de 24 Horas

UAFE revela ingresos injustificados en cuentas de Aquiles Alvarez

La resolución responde a un análisis técnico que identifica a este sector con un nivel alto de riesgo para el lavado de activos; las plataformas deberán transparentar sus movimientos financieros ante la autoridad.

Reportajes de 24 Horas

UAFE obligará a casas de pronósticos deportivos a reportar operaciones desde julio

José Julio Neira, director de la UAFE, señaló que caída de Maduro podría develar vínculos con el correísmo.

Política

Director de la UAFE de Ecuador afirma que caída de Maduro revelaría financiamiento al correísmo

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