La Asamblea Nacional promulgó la Ley de Lavado de Activos luego de que fuera aprobada en segundo debate este lunes…
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Daniel Noboa veta parcialmente la ley de lavado de activos
El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Esta fue aprobada…
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos en Quito
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por presunto lavado de activos en Quito.…
UAFE entregó 40 recomendaciones a la Ley de lavado de activos
Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
La UAFE recibió más de 5 000 alertas de operaciones sospechosas
Varios sectores vinculados a la lucha en contra de la corrupción sostienen que desde hace mucho tiempo la Fiscalía ha…
Roberto Andrade es el nuevo director de la UAFE
Este viernes 6 de enero de 2023 el Presidente de la Repúַblica, Guillermo Lasso, firmó un decreto ejecutivo con el…
Entidades no autorizadas son investigadas por la UAFE y la SB
Varias denuncias sobre empresas captadoras de dinero, disfrazadas de capacitadoras de inversiones digitales, son investigadas por la Unidad de Análisis…