UAFE

La UAFE y la Superintendencia de Bancos investigan los movimientos económicos de los involucrados; se solicitó un reporte detallado de las transacciones financieras a escala nacional.

Reportajes de 24 Horas

UAFE rastrea cuentas de Hernán Luque y procesados en Caso Encuentro

El informe de la Unidad de Análisis Financiero detectó movimientos no acordes a su perfil entre 2020 y 2024; el documento es pieza clave en el expediente que mantiene al alcalde de Guayaquil en prisión.

Reportajes de 24 Horas

UAFE revela ingresos injustificados en cuentas de Aquiles Alvarez

La resolución responde a un análisis técnico que identifica a este sector con un nivel alto de riesgo para el lavado de activos; las plataformas deberán transparentar sus movimientos financieros ante la autoridad.

Reportajes de 24 Horas

UAFE obligará a casas de pronósticos deportivos a reportar operaciones desde julio

José Julio Neira, director de la UAFE, señaló que caída de Maduro podría develar vínculos con el correísmo.

Política

Director de la UAFE de Ecuador afirma que caída de Maduro revelaría financiamiento al correísmo

Dirigentes de organizaciones sociales durante una marcha en Cuenca en septiembre del 2025.

Judicial

Juez acepta medida cautelar y ordena descongelar cuentas de 16 organizaciones sociales

La audiencia de juicio del caso Eclipse se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito

Judicial

Un exalto funcionario de la UAFE es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos

Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dice que el análisis patrimonial a jueces y fiscales se debió hacer hace siete años. Además, recalcó que este proceso no solo debería realizarse a los funcionarios públicos sino a todos los contribuyentes.

Entrevistas en 24 Horas

Alan Sierra: El análisis patrimonial no solo debe hacerse al funcionario público

El Ministro del Interior, John Reimberg, apareció en un video este viernes 13 de junio del 2025 con el pedido a la UAFE.

Seguridad

UAFE analizará patrimonio de jueces y fiscales que favorezcan a sospechosos de delitos

José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y Económico y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), indicó que están liderando 24 proceso en contra del lavado de activos y se está haciendo un reglamento interno para tener procesos más transparentes.

Estas declaraciones las realizó este miércoles 11 de junio el 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Entrevistas en 24 Horas

José Julio Neira: La UAFE está liderando 24 procesos en contra del lavado de activos