Dos peritos testificarán en juicio contra el excontralor de Ecuador, Carlos Pólit, por lavado de activos con base en el movimiento de sobornos en el caso Odebrecht.
El juicio que se desarrollará en la ciudad de Miami (Estados Unidos) se prevé inicie el 8 de abril de 2024. Ahí dos peritos expertos presentarán pruebas adicionales en el proceso.
El Departamento de Estado y la Fiscalía de Estados Unidos presentarán los testimonios de los expertos que explicarán al Tribunal de Justicia cómo el excontralor Pólit habría recibido las coimas y cómo habría movido el dinero en varias cuentas.
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La revelación anticipada de peritos y prueba fue firmada por Glenn León, jefe de la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia, y Markenzy Lapointe, fiscal del Distrito Sur de Florida, reveló el portal Primicias.
Además, la Fiscalía de Estados Unidos adelantó que el análisis financiero se basará en el flujo de fondos que Pólit recibió como sobornos.
Odebrecht habría pagado sobornos desde empresas pantalla a las cuentas de tres empresas:
- Plastiquim S.A.
- Inmobiliaria Cosani S.A.
- Italcom S.A.
- Pagos de Global Reinsurance Broker a y a través de cuentas bancarias de Florida.
- Transferencias de Plastiquim S.A., Inmobiliaria Cosani S.A. e Italcom S.A. a y a través de dviersas cuentas bancarias de Florida.
- El uso de fondos procedentes de sobornos para adquirir y/o remodelar propiedades en Florida.
- Los ingresos generados por la venta de esas mismas propiedades en Florida.
Los peritos que prEsentará EE.UU.
El 2 de febrero de 2024, el Departamento de Estado y la Fiscalía de Estados Unidos informaron a Howard Srebnick, abogado de Pólit, que los peritos que se presentarán en el juicio son Keith S. Rossen y Michael J. Petron.
Rossen se encargará de hacer una exposición sobre las leyes ecuatorianas sobre sobornos. Mientras que Petron hará una pericia financiera sobre el flujo de los sobornos que Pólit recibió de Odebrecht y en relación con Seguros Sucre.
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