La Policía desarticuló una estructura delincuencial que operaba en las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro y Pichincha.
Esta organización estaba dedicada al delito de estafa, bajo la modalidad de ofertar el ingreso a las escuelas de formación de la Policía Nacional, a cambio de dinero.
Los detalles en el siguiente video
Con el comienzo del confinamiento por la pandemia, las aplicaciones de videoconferencias ganaron popularidad, una de ella es Zoom.
Zoom es usado por miles de usuarios en el mundo para compartir reuniones de trabajo y presentaciones académicas o laborales y gracias a la popularidad de la aplicación, también surgió un lado oscuro de la misma.
Pero no por Zoom por sí mismo, pues hay un grupo de delincuentes que abusan de los usuarios y se aprovechan de la interfaz de la aplicación que para el registro solicita a los usuarios que llenen un campo con su nombre y apellido, con la posibilidad de usar hasta 64 caracteres.
Según el portal de noticias RT, “Los estafadores aprovechan esta oportunidad para añadir la frase “tiene derecho a una compensación por covid-19″, enlazando a un sitio web fraudulento. Además, aprovechan la propuesta que hace Zoom al registrarse de invitar a 10 contactos para tener más alcance. Esta información llega en forma de la notificación oficial de Zoom, pero con el enlace al sitio web de los delincuentes”.
Cuando el usuario llega a esas páginas, se les pide ingresar sus últimos cuatro o seis dígitos de su tarjeta de crédito con el pretexto de calcular la compensación que se ofrece entre 350 y 3 200 dólares. Con este anzuelo, muchos usuarios entregan sus datos e incluso su código CVV y además se les pide pagar una “pequeña cantidad” por asistencia legal para llenar el formulario.
Cuando los delincuentes obtienen esos datos de los usuarios de Zoom logran estafarlos y desfalcarlos por grandes cantidades de dinero.
Según el portal RT, “Los especialistas aconsejan que Zoom implemente una verificación más estricta de los datos del usuario y prohiba el uso de enlaces de terceros en el perfil“.
La Policía española detuvo al magnate estadounidense John McAfee, creador del famoso antivirus homónimo, que estaba en busca y captura por EE.UU acusado de un delito de estafa, informaron a Efe fuentes policiales.
La detención de McAfee tuvo lugar el pasado 3 de octubre en el aeropuerto de Barcelona, cuando se disponía junto a otras dos personas a coger un vuelo hacia Estambul.
Las fuentes consultadas explicaron a Efe que McAfee, quien portaba pasaporte del Reino Unido, fue identificado en el filtro de salidas internacionales.
Una vez consultadas las bases policiales, sobre su identidad tenía un señalamiento de Interpol de búsqueda y captura para extradición inmediata a EE.UU. por un delito de estafa.
En ese momento lo detuvieron y el pasado domingo estuvo a disposición judicial. Tras tomarle declaración, el magistrado ordenó su ingreso en prisión preventiva en una cárcel de Barcelona.
No es la primera vez que John McAfee queda detenido. En julio del año pasado también lo arrestaron en un puerto de República Dominicana con varias armas a bordo de su yate.
Él mismo había informado días antes de su detención que se marchaba de EE.UU. porque la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales.
Finalmente, las autoridades dominicanas le dejaron en libertad y McAfee viajó a Reino Unido. EFE
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La Corporación Financiera Nacional y más de 600 personas serían los perjudicados en un proyecto habitacional que no se desarrolló.
La deuda de la empresa con los acreedores es cercana a los 20 millones de dólares.
A Carlos lo contactaron por Whatsapp para pedir ayuda. Supuestamente se trataba de un amigo que estaba en el exterior y que necesitaba, con urgencia, realizar un pago en la aduana. Caso contrario, mercadería con alto valor comercial se perdería. Sí, Carlos estuvo a punto de ser víctima del ‘Paquetazo digital’.
Así empezó el contacto por parte de Roberto, quien pidió insistentemente dinero a Carlos. Inclusive, animaba a su víctima para que pidiera a sus familiares o recurra a ‘chulqueros’. Esta vez, Carlos evitó la estafa, pues no cayó en los engaños de Roberto.
Pero, ¿Qué es el paquetazo digital?
El experto en seguridad informática Erik Párraga, comentó que se trata de una nueva modalidad de estafa en la que se utiliza ingeniería social para obtener datos de posibles víctimas.
A través de redes sociales, los pillos buscan a personas que cumplan con el perfil de posible estafado. Luego crean perfiles falsos y una vez que aceptan la solicitud de amistad de la red social, acceden a más datos de la víctima.
Logran obtener números de teléfonos celulares del nuevo “amigo”, y con estos datos, solo se busca a algún familiar o conocido que se conecte poco a las redes sociales, para suplantar su identidad.
Atento, hay varias modalidades
Hay varias modalidades, la más conocida es hacerse pasar por un familiar que está en el exterior y que se quedó varado en Panamá. Supuestamente el familiar necesita dinero para llegar a Ecuador porque se le perdieron los papeles y el vuelo sale en unas horas. Piden que le hagan un envío de dinero lo más pronto posible por Western Union a Panamá, a nombre de otra persona.
La segunda modalidad es que un conocido del exterior se comunica por un número nuevo de Whatsapp. Ahí indica que envió un paquete grande con varios artículos electrónicos que suman mucho dinero y que es sorpresa para la mamá o tía que está en Ecuador pidiendo que por favor no les diga nada. Pero como se pasó del peso necesita una suma alta de dinero ($1500 o más) para sacar el paquete de aduanas y que solo es “hasta hoy”. Y que, en caso de no tener el dinero, que por favor pida al ‘chulco’ o adelanto de la tarjeta que cuando ya le paguen, le devuelve el doble del dinero que prestó.
Hay una tercera forma. Un hombre mayor se hace pasar por viudo que está en busca de una relación seria. Busca mujeres solteras, divorciadas o viudas y se presenta como un pretendiente serio, después de unos días de conversación le indica que le ha enviado un paquete con varios artículos electrónicos como laptop, TV, DVD, etc incluso hasta un anillo de oro.
Días más tarde llama un señor haciéndose pasar por agente de aduanas o trabajador de Western Union informando que ya le llegó el paquete que tiene que transferir los $1500 (o más) para retirar de la aduana y llevarle el paquete.
¿Quiénes son sus víctimas?
Mujeres mayores de 50 años y personas con familiares en el exterior.
¿Qué tipo de cuentas usan para obtener el dinero mal habido?
Por lo general piden giros de dinero por empresas que se dedican a ello como Western Union o similares, ya que el destino del dinero es prácticamente irrastreable. Otras veces usan las cuentas de ahorro de bancos locales “prestadas” de personas que no saben para que se va a utilizar la misma. Cuando se denuncia al autor intelectual de la estafa, sólo se localiza a quien prestó la cuenta, pero es difícil localizar a los reales autores.
¿Se puede evitar?
Sí. Para evitar el ‘paquetazo digital’ primero suba el nivel de privacidad de las redes sociales en lo más alto, para que solo amigos puedan ver nuestra información confidencial.
Desconfiando siempre de números extraños y comprobando con familiares y amigos la veracidad del nuevo número, inclusive en ‘sorpresas’.
No aceptando solicitudes de amistad de personas desconocidas en redes sociales.
No aceptar invitaciones de amistad de personas conocidas a las que ya tenemos aceptados de amigo, sin preguntar primero si ha creado una nueva cuenta de red social.
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Abay Holmes se hizo pasar por un adolescente de 14 años de edad ante una mujer que lo encontró en la calle y lo invitó a vivir en su casa.
Holmes, quien era jugador de fútbol americano universitario, tiene en realidad 21 años, y presentó información falsa para matricularse en una escuela secundaria en la localidad de Baldwin, Estados Unidos.
Tras la matrícula, la escuela secundaria le entregó al falso adolescente una laptop para que pudiera cumplir con su educación a distancia por la nueva normalidad que responde a la pandemia de coronavirus.
Según RT, “Pero unos días después, tras una discusión, la mujer le exigió que abandone su casa. El joven trató de irse con la computadora, cuando la dueña de casa —cuyo nombre no fue revelado— llamó a la Policía. Las fuerzas del orden intervinieron y descubrieron rápidamente que la identidad del supuesto adolescente era falsa”.
El joven, que se hizo pasar por adolescente, formó parte del equipo de fútbol americano de la Universidad Militar de Georgia y, según la información de la Policía de la localidad, tiene antecedentes penales. En 2017 fue arrestado por robo y también estuvo implicado en un caso de fradue con tarjeta de crédito robada.
Tras estos problemas legales, el joven cumplió un año de libertad condicional, lo que le obligó a abandonar su carrera universitaria y deportiva.
El caso llamó la atención de cientos de usuarios de redes sociales, pues muchos portales informativos publicaron la historia.
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Un influencer conocido por su estilo de vida extravagante y derrochador de dinero fue detenido en Dubái y enfrenta acusaciones de estafas por Internet.
Raymond Abbas, de 38 años, es como identificaron al influencer nigeriano y que fue sorprendido mientras dormía por un operativo desarrollado por la Interpol, la Policía de Dubái y el FBI.
Según RT, “en el lugar deonde fue detenido el influencer fueron hallados unos 150 millones de dirhams (unos 40 millones de dólares) en efectivo. También fueron apresadas otras 12 personas y fueron secuestrados más de una docena de vehículos lujosos”.
Este operativo es la culminación de las investigaciones que desarrollan las autoridades a nivel internacional para detener al influencer, conocido en Instagram como Hushpuppi, en donde cuenta con más de dos millones de seguidores.
Este influencer nigeriano tiene denuncias por estafa y está acusado por fraude en Estados Unidos, Europa y Nigeria.
“De acuerdo con el brigadier Jamal al Jalaf, de la Policía de Dubái, los sospechosos buscaron a sus víctimas en el extranjero “mediante la creación de sitios web falsos para empresas y bancos conocidos en un intento de robar la información de la tarjeta de crédito de las víctimas y luego lavar el dinero robado””, publica RT.
Abbas era comerciante de indumentario de segunda mano en Nigeria, pero en Dubái se presentó como un millonario desarrollador inmobiliario e influencer quien sostenía que compartía fotos de sus lujos para inspirar a los demás a perseguir sus sueños de llegar lejos a nivel económico, pero las autoridades indican que sus redes sociales podrían haber sido usadas para captar nuevas y potenciales víctimas de sus estafas.
La justicia ecuatoriana condenó a siete años de prisión a un ciudadano como autor directo del delito de estafa contra 47 personas en la ciudad de Ambato, situada en el centro del país andino, informó este lunes la Fiscalía, que cifró el perjuicio en más de 600.000 dólares.
En un comunicado, señaló que el Tribunal de Garantías Penales de Ambato declaró culpable a Daniel Renato A. T., tras acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía.
“Lo sentenció a siete años de privación de libertad, como autor directo del delito de estafa, cometido contra cuarenta y siete personas, que desde 2007 entregaron altas sumas de dinero para supuestas reservas de bienes inmuebles”, explicó el órgano fiscal.
El sentenciado deberá pagar, además, una reparación integral que será notificada en la sentencia escrita.
“Su hermano, Diego Geovanny A. T. -también implicado en el delito- continúa prófugo de la justicia”, reza la nota oficial que señala que el monto del perjuicio asciende a 650.700 dólares.
En la audiencia de juzgamiento, el fiscal de Patrimonio Ciudadano, Roberto Vayas, presentó pruebas que demostraron la materialidad y la responsabilidad del sentenciado.
Entre estas figuran versiones de las víctimas, en las que mencionan “haber entregado entre 1.000 y 47.000 dólares (cada uno), así como tablas de amortización sobre los préstamos bancarios que hicieron para cumplir con la entrega del dinero”.
Además, pericias grafotécnicas, que determinaron que las firmas encontradas corresponden a la de Daniel Renato A. T., contratos, que incluyen cláusulas que estipulan que en caso de incumplimiento o desistimiento -sea del contratante o el contratado- se fijaba como multa el 30 % de la totalidad de la reserva, entre otros.
La Fiscalía recordó que en 2007, los hermanos Daniel Renato A. T. y Diego Geovanny A. T. abrieron un local inmobiliario, ubicado en la avenida Víctor Hugo y calle Arosemena, en Ambato, con el nombre de “Inmobiliaria Imperio”.
Para llevar a cabo el delito, utilizaron el mismo modus operandi, que consistía en buscar a nivel cantonal y provincial inmuebles que estaban en oferta para venderlos.
Sus trabajadores captaban a los dueños de los inmuebles para suscribir un contrato de mandato, para que la inmobiliaria se encargue de las ventas por medio de publicidad en diferentes medios de comunicación, detalló la Fiscalía.
Las víctimas (ciudadanos que buscaban una vivienda o terreno propio) acudían a la inmobiliaria para solicitar la reserva del inmueble, dinero que tiempo después lo perdían por presuntos incumplimientos.
El delito de estafa está tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona el delito con una pena privativa de libertad de cinco a siete años. EFE
Tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional, acusadas de realizar transacciones bancarias fraudulentas.
En poder de los detenidos se encontró tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares y un cheque.
Las investigaciones preliminares indican que el perjuicio superaría los 20 mil dólares.
Dos parejas fueron estafadas por una supuesta agencia automotriz del norte de Guayaquil.
Los perjudicados habían dado la entrada de los vehículos para recibirlos este año, pero se quedaron sin carro y sin dinero.
Dos españoles y un ecuatoriano acusados de estafar más de 22.000 euros a 15 ecuatorianos mediante un falso servicio de mensajería aceptaron una pena de 21 meses de cárcel y devolver el dinero a las víctimas, según la sentencia conocida este viernes.
En el escrito de acusación, la Fiscalía española relata que los acusados, a través de una sociedad mercantil que regentaba uno de ellos, captaban a personas de nacionalidad ecuatoriana para ofrecerles el envío de paquetes a su país, pero se quedaban con el dinero del servicio y el contenido.
El Ministerio Público pidió inicialmente una pena de tres años para cada uno de los tres acusados por un delito continuado de estafa y, en el caso del ciudadano ecuatoriano, la expulsión durante 6 años de España siempre y cuando su pena superase el año de prisión.
Sin embargo, las defensas de los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena a 21 meses, lo que evitó el juicio, que iba a celebrarse en la ciudad de Oviedo (norte).
Los dos acusados españoles, que carecen de antecedentes penales, evitarán la prisión si devuelvan las cantidades estafadas, y el ecuatoriano quedará en libertad provisional hasta que la Justicia decida sobre su posible expulsión. EFE
En los últimos días, en España, varios usuarios de WhatsApp han reportado recibir un mensaje de texto que les invita a participar en un “sorteo” del último modelo móvil de Apple.
Según el portal RT, el texto se trata de una supuesta oferta de 900 iPhone X Pro que la tienda de equipos informáticos, PcComponentes, estaría sorteando por motivo de su vigésimo aniversario.
Para participar, los usuarios debían completar una encuesta a través de un hipervínculo. Y para acceder, se puede leer lo siguiente:
PcComponentes confirmó vía Twitter que esta atractiva invitación es la última estafa que circula por WhatsApp con el objetivo de vulnerar la seguridad de los datos de los usuarios. Por otro lado, la tienda ha negado la autoría de dicho texto y recomienda a los internautas no abrir ningún link, “¡Ni nosotros ni NADIE puede regalar 900 iPhone 11!” destacó la tienda.
Fuente: RT Noticias
Una nueva forma de presunta estafa se está manejando a través de redes sociales. Se ofrecen créditos con documentos básicos y una cuota inicial para trámites jurídicos, luego se solicita más dinero a la persona interesada afirmando que el crédito está listo para su desembolso.
Conozcamos la historia de un perjudicado en la ciudad de Ibarra.
Un hombre de Nueva Jersey (EE.UU.) fue detenido por estafar 2,1 millones de dólares a unas 30 víctimas a través de aplicaciones de citas, en las que se hacía pasar por un militar para engañarlas y que le enviaran dinero, según informaron este miércoles las autoridades.
Rubbin Sarpong, de 35 años, supuestamente organizó una trama en la que, junto a varios colaboradores y durante más de tres años, “estableció perfiles en varias webs de citas, usando identidades ficticias o robadas, y fingió ser personal militar de EE.UU. estacionado fuera del país”, desgranó el Departamento de Justicia.
Sarpong y los otros individuos, algunos residentes en Ghana, cortejaron a sus víctimas y establecieron relaciones románticas con ellas, diciéndoles a menudo que estaban destinados en Siria, que habían recibido lingotes de oro y necesitaban ayuda económica para costear su envío a Estados Unidos, de acuerdo a la Fiscalía de Nueva Jersey.
“Las autoridades han identificado más de 30 víctimas y un total de dinero perdido que excede los 2,1 millones de dólares”, indica un comunicado, que alega que Sarpong ingresó casi 825.000 dólares en sus cuentas bancarias personales mientras en las redes sociales posaba con billetes, automóviles de lujo y joyas.
Él y sus colaboradores dijeron a las víctimas que les devolverían el dinero una vez cumplieran su cometido, “es decir, transportar lingotes de oro no existentes a EE.UU.”, señala la Fiscalía, pero en su lugar lo sacaron en efectivo, lo enviaron a cuentas radicadas en el país o a Ghana.
Las autoridades, entre ellas el FBI, explicaron que los individuos actuaron entre enero de 2016 y septiembre de 2019, y que utilizaron “un sinfín de cuentas de correo electrónico y teléfonos con servicio de comunicación VOiP (tecnología que permite transmitir voz por internet)”.
A Sarpong, detenido este miércoles, se le acusa de conspirar para cometer una estafa, delito que está castigado con un máximo de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. EFE
Este jueves, los perjudicados de la estafa detuvieron a la pareja en una vivienda ubicada en Monte Sinaí.
La pareja habría estafado a 60 personas tras ofrecerles cargos en la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) por lo cual recibió alrededor de 20 000 mil dolares.
Los sujetos fueron procesados por estafa y podrían pasar entre 5 a 7 años en prisión
Una mujer y su conviviente fueron denunciados por 50 personas, quienes los acusaban de haberles estafado tras ofrecerles un puesto de trabajo en la Agencia de Tránsito Municipal (ATM).
La mujer se hacía pasar por empleada de la entidad y hasta fingía realizar llamadas telefónicas con las autoridades.
Los afectados habrían pagado entre USD 1 000 y USD 2 000. Luego del pago, la mujer desapareció por lo que los afectados investigaron a la mujer y se dieron cuenta que todo era un engaño.
Al igual que el anterior caso, donde 8 personas fueron estafadas, la detenida se fue a su casa. Sin embargo, está previsto que, este jueves, las autoridades de la ATM se pronuncien sobre estos hechos.
La supuesta estafadora, Mónica F, quien aseguraba ser secretaria de gerencia ofreció a ocho personas un puesto en la Agencia de Tránsito de Guayaquil (ATM).
Las víctimas pagaron entre 1 000 a 1 500 dólares para obtener el cupo, por lo que la estafa supera los 10 000 dólares. Entre las víctimas se encuentra el sobrino de la mujer.
La supuesta estafadora estuvo detenida en el 2015 por el mismo delito, sin embargo, fue liberada al igual que en esta ocasión, donde permaneció aprendida por un día pese a las denuncias.
Roberto Barrera quien fue detenido en Estados Unidos junto con Raúl de la Torre exfuncionario de Petroecuador, se dedicaba al negocio de compra y venta de terrenos.
Barrera suma varias denuncias por estafa en Ecuador. Su vinculo con un millonario contrato efectuado por la estatal petrolera es investigado.
Una nueva modalidad de estafa a través de comercios en línea está afectando a varias personas.
Los antisociales fingen como compradores y luego pagan la mercadería con cheques robados. Les contamos el testimonio de dos afectados.
Más de 200 personas fueron estafadas por la agencia de viajes Holiday Explorer.
Ante esto, expertos brindan recomendaciones para no caer en estos engaños.
