La FiscalĆa de Inteligencia Financiera mexicana denunciĆ³ a Gloria Trevi y a su esposo, Armando GĆ³mez, por presuntamente haber cometido los delitos de lavado de dinero y evasiĆ³n fiscal.
La denuncia se hizo publica este 20 de septiembre del 2021, y hace un par de semanas atrĆ”s se dio a conocer que fue girada una orden de aprehensiĆ³n en contra de la conductora mexicana InĆ©s GĆ³mez Mont y su esposo, VĆctor Manuel Ćlvarez Puga.
Ćrdenes de detenciĆ³n contra varias personalidades mexicanas
Las Ć³rdenes de detenciĆ³n serĆan por sospechas de haber cometido los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilĆcita.
Sin embargo, ahora es el nombre de Gloria Trevi el que podrĆa estar en la mira de la justicia por presuntamente estar implicada en el delito de evasiĆ³n fiscal.
De acuerdo con informaciĆ³n de medios mexicanos como Milenio, la denuncia por lavado de dinero y evasiĆ³n fiscal fue interpuesta ante la FiscalĆa General de la RepĆŗblica directamente en contra de Armando GĆ³mez, quien habrĆa involucrado en una red de lavado de dinero a otras cinco personas, una de ellas la cantante.
AcusaciĆ³n por evasiĆ³n de mĆ”s de 400 millones de pesos mexicanos
La acusaciĆ³n fue presentada el pasado 8 de septiembre por mĆ”s de $400 millones de pesos mexicanos que fueron evadidos al fisco.
Dichas actividades ilĆcitas fueron detectadas gracias a varias transferencias millonarias procedentes de Estados Unidos y cuyo destinatario eran las cuentas de la intĆ©rprete en MĆ©xico.
Debido a que el origen del dinero no ha logrado ser comprobado, tambiĆ©n se presume que podrĆan estar involucrados en lavado de dinero.
Se sabe que esta no es la primera vez que seƱalan al abogado Armando GĆ³mez con un delito de este tipo, ya que en 1999 fue detenido en Estados Unidos cuando intentaba viajar a MĆ©xico con mĆ”s de $400 mil dĆ³lares en efectivo, dinero que no habĆa sido declarado.
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— Teleamazonas (@teleamazonasec) September 20, 2021
Seis aƱos despuĆ©s se declarĆ³ culpable del delito de contrabando de dinero, por lo que tuvo que cumplir con una sentencia de cuatro meses en la cĆ”rcel de Texas.