La Unidad de AnĆ”lisis Financiero y EconĆ³mico (UAFE) tiene seis meses para reglamentar la reforma de reporte de operaciones. Esta obliga a asambleĆstas, jueces, fiscales, cĆŗpula policial y militar en servicio activo y pasivo a reportar sus operaciones financieras dentro y fuera del paĆs.
La reforma a la Ley OrgĆ”nica de PrevenciĆ³n de Lavado de Activos entrĆ³ en vigencia el pasado 3 de abril. A partir de esta fecha, la UAFE tendrĆ” 180 dĆas para expedir la normativa e informes tĆ©cnicos que garanticen el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
La reforma tambiĆ©n incluye a los directores de centros de rehabilitaciĆ³n social y guĆas con rangos de jefaturas. A ellos se suman gerentes y directores de aduanas y aeropuertos, puertos pĆŗblicos y privados, quienes tambiĆ©n deberĆ”n reportar sus movimientos bancarios.
Lea tambiƩn:
- UAFE propone retiro de bienes provenientes de actos ilĆcitos sin sentencia condenatoria
- Expertos aseguran que la verdadera lucha de las organizaciones delictivas es econĆ³mica
Asimismo, la UAFE dispone que los clubes de fĆŗtbol profesional de las series A y B deben informar a esta entidad sobre sus operaciones financieras de mĆ”s de 10 000 dĆ³lares.
Jenny Andrade, especialista en prevenciĆ³n de lavado de activos, dice que esta lista debe ampliarse y que se debe procurar la creaciĆ³n de departamentos de cumplimiento creativo en las entidades pĆŗblicas. āEmpecemos a generar conciencia desde los mismos ministeriosĀ».
AdemĆ”s seƱala que es importante propender el cumplimiento oficial y la posibilidad de verificar que todo lo que se estĆ” haciendo en las entidades pĆŗblicas sea con transparencia, equidad y medidas anticorrupciĆ³n.
La reforma deja abierta la posibilidad de que la UAFE incorpore nuevos sujetos obligados a reportar. TambiĆ©n de que la entidad solicite informaciĆ³n adicional a personas naturales, jurĆdicas y otras funciones del Estado.
TambiƩn en Teleamazonas:
Cae mĆ”s del 50% de la producciĆ³n petrolera en dos bloques tras protestas de comunidades https://t.co/B1tKGjtZFQ pic.twitter.com/BbTtxYwJe4
ā Teleamazonas (@teleamazonasec) April 10, 2023