Integrantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregaron a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea…
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La UAFE recibió más de 5 000 alertas de operaciones sospechosas
Varios sectores vinculados a la lucha en contra de la corrupción sostienen que desde hace mucho tiempo la Fiscalía ha…
UAFE tiene seis meses para reglamentar reforma de reporte de operaciones
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tiene seis meses para reglamentar la reforma de reporte de operaciones. Esta…
UAFE propone retiro de bienes provenientes de actos ilícitos sin sentencia condenatoria
En el marco del tratamiento al proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio, la UAFE propone que…
Roberto Andrade es el nuevo director de la UAFE
Este viernes 6 de enero de 2023 el Presidente de la Repúַblica, Guillermo Lasso, firmó un decreto ejecutivo con el…
Abogados tendrán la obligación de reportar sus actividades a la UAFE
Los abogados y otros profesionales del derecho que ofrecen ciertos servicios legales o societarios tendrán la obligación de reportar sus…
Entidades no autorizadas son investigadas por la UAFE y la SB
Varias denuncias sobre empresas captadoras de dinero, disfrazadas de capacitadoras de inversiones digitales, son investigadas por la Unidad de Análisis…
Juez dicta prisión preventiva para 13 procesados en caso Plaga
Un juez ordena prisión preventiva para 13 procesados en el caso Plaga, la noche de este jueves 4 de abril…
Juez dicta prisión preventiva para Bibian Hernández en caso Amistad
Un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Bibian Hernández por el caso Amistad este 21…
Damián Larco: Las compañías deben adaptar sus sistemas para las nuevas tarifas del IVA
“El incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) tiene vigencia a partir…
Paúl Ocaña: Se debe realizar un análisis de los ingresos de los funcionarios judiciales
“Debe realizarse un análisis para determinar si los ingresos de los funcionarios judiciales corresponden a su sueldo. Es ilógico que…
En Ecuador se lavaría entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por año, según ONU
El caso Metástasis no solo reveló los nexos del narcotráfico con la justicia, la política y otras esferas de poder,…
Fiscalía investiga presunta red de corrupción en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas
30 personas son investigadas por una presunta red de corrupción en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas. La Fiscalía General del…
Se aprueba informe para segundo debate de la Ley Energética
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó con el voto de todos sus miembros el informe para segundo…
Jorge Peñafiel: No podemos ser irresponsables con la consulta popular
«No podemos ser irresponsables con la consulta popular». Jorge Peñafiel, asambleísta del movimiento Construye, se refirió a las preguntas propuestas…
Textual: Discurso del embajador de EE.UU. Michael Fitzpatrick; presidente de LigaPro responde
El presidente de la liga de fútbol de Ecuador, Miguel Ángel Loor, se pronunció tras el polémico discurso de Michael…
En Ecuador se registra un incremento en la compra de vehículos de alta gama
En Ecuador se registra un incremento en la compra de vehículos de alta gama cuyos precios logran sobrepasar los 600…
Retomar el control de la seguridad en Ecuador tomará años, sostiene el especialista Leonardo Jaramillo
Por Redacción Transmedia Digital | Los crecientes niveles de inseguridad en Ecuador exigen la implementación de una política integral de…