El uso de la inteligencia artificial, pero también de los modelos lingüisticos y criptomonedas, combinados con prácticas como la cíberestafa o los programas malignos están dando lugar a fraudes financieros más sofisticados y profesionales con una preparación y un costo relativamente bajos, avisa Interpol.
En un informe publicado este lunes 11 de marzo de 2024, con ocasión de una reunión sobre el fraude organizado por el Gobierno británico en Londres, la agencia policial internacional pone de relieve el creciente uso de la tecnología por los grupos de delincuencia organizada para llegar de forma más selectiva a sus víctimas en todo el mundo.
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Interpol también hace notar que en los fraudes financieros cada vez se recurre más a migrantes a su vez víctimas de traficantes. Ellos son forzados a operar desde centros de llamadas para llevar a cabo estafas del tipo del llamado ‘pig-butchering’ (literalmente descuartizamiento del cerdo). Se trata de un esquema que combina prácticas de atracción romántica y de inversión con criptomonedas para intentar borrar huellas.
A escala mundial, entre los procedimientos más frecuentes detectados están los fraudes de inversiones, de pagos anticipados, los románticos y mediante correos electrónicos comerciales.
Desde que se puso en marcha en 2022 un mecanismo para la intervención rápida en pagos fraudulentos (I-GRIP, en sus siglas en inglés), Interpol ha ayudado a sus países miembros a interceptar más de 500 millones de dólares de ganancias procedentes de este tipo de actividades delictivas. Principalmente, fraudes cibernéticos.
Recomendaciones y fraudes comunes
Una de las principales recomendaciones de los autores del informe es crear alianzas entre administraciones públicas y el sector privado. De esta manera localizar y recuperar los fondos sustraídos para afrontar esta delincuencia creciente y colmar las lagunas sobre la información.
El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, habla de una «epidemia» por el crecimiento de estos fraudes financieros. Además insiste en que «con el desarrollo de la inteligencia artificial y las criptomonedas la situación sólo va a empeorar si no hay una acción urgente».
En un análisis por grandes regiones del mundo, los responsables del estudio indican que en América los fraudes más comunes son la suplantación de identidad, el soporte técnico, el pago por adelantado y los engaños por telecomunicaciones.
Igualmente señalan el fenómeno creciente allí de la utilización de inmigrantes objeto de trata.
Para ilustrarlo, recuerda que la operación Turquesa V que coordinó Interpol, puso en evidencia que cientos de esos migrantes habían sido engañados a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales y coaccionadas para cometer diferentes tipos de fraudes.
Hacen notar que cada vez hay más pruebas de que organizaciones delictivas como Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital y el Cartel Jalisco de Nueva Generación están implicados en la comisión de fraudes financieros. (EFE)
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