Caso Riesgos: Accionista de 27 empresas procesado por presunto lavado de activos

Las tres personas detenidas, entre ellos un accionista de 27 empresas, por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Riesgos, fueron procesadas la mañana de este sábado 18 de mayo del 2024.

Su detención se realizó tras allanamientos en Guayas y Tungurahua. La Policía Nacional junto a la Fiscalía ejecutan órdenes de detención contra tres personas identificadas como: Marco Lener V. F., Carlos Alonso P. G. y Karina Marianela P. P. Además, allanó un inmueble en Guayas y las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) ubicadas en el centro de Ambato.

Según detalló la Fiscalía, en sus redes sociales, el objetivo de la intervención en la agencia del SRI, donde trabaja Karina Marianela P. P., es recabar indicios en la investigación. Allí agentes registraron computadoras y el lugar de trabajo de la detenida.

En imágenes difundidas por las autoridades del operativo en el caso Riesgos se observa a los uniformados de las unidades especializadas de la Policía irrumpir en la institución al igual que en otros inmuebles, donde fueron detenidos los involucrados.

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En las viviendas se encontraban documentos y automóviles de alta gama, entre ellos un Porsche Cayenne valorado en más de 115 000 dólares.

¿Quiénes son los detenidos y cuál es su rol?

La Fiscalía informó que el caso Riesgos investiga los movimientos económicos injustificados de uno de los procesados, a partir de la emisión de un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificados (ROII), enviado en el 2015, por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora UAFE.

Tras esta alerta, la Fiscalía identificó a Marco Lener V. F., quien es accionista de 27 empresas nacionales y administrador de otras 5, y a Carlos Alonso P. G., contador del empresario.

Este último habría coadyuvado para el ocultamiento de la procedencia del patrimonio de Marco Lener V. F., pues habría llevado su contabilidad personal y de varias de sus empresas, incurriendo en actividades ilícitas contra el sistema financiero nacional, incluso adquiriendo bienes en el exterior.

Mientras que Karina Marianela P. P., como analista del SRI, habría elaborado varios informes entre 2018 y 2020 sobre las diferencias en el patrimonio de Marco Lener V. F., respecto de sus declaraciones ante esa institución.

La servidora a cargo de este trámite habría recibido, analizado y luego archivado controles. Por lo cual, la Fiscalía solicitó los anexos que justificaron el archivo, pero fueron entregados completamente.

La Fiscal de la Unidad Antilavado reveló en la audiencia de formulación de cargos que el empresario imputado sería un prestamista informal y tendría al menos 15 demandas civiles por el cobro de letras de cambio y pagarés de distintas personas.

Producto de estas actividades se identificó la adquisición de 79 inmuebles a escala nacional, que no han sido declarados correctamente ante el SRI. Y entre las empresas identificadas como propiedad o con acciones de Marco Lener V. F., hay algunas dedicadas a la compra y venta de vehículos e inmuebles, talleres de servicio automotriz, empresas de turismo y un medio de comunicación radial en Ambato.

Además, tendría participación en sociedades y corporaciones. Al menos en 17 de estas tendría más del 50% de acciones.

Millonaria defraudación tributaria

Según la Fiscalía, los delitos por los que se los investiga son usura y defraudación tributaria. El registro de irregularidades supera los 113 millones de dólares, pero la pericia contable apunta a un monto aproximado de 7 millones de dólares, valor que se esclarecerá en la instrucción fiscal.

Con los indicios recopilados, la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para los tres procesados.

La magistrada no acogió el pedido de incautación, pero ordenó la prohibición de enajenar de al menos 14 inmuebles identificados por Fiscalía, cuyo avalúo bordearía los 7 millones de dólares. De ellos, 9 se encuentran en la provincia de Tungurahua y 5 en Pichincha.

En este caso Riesgos se imputó cargos para Marco Lener V. F., en calidad de autor; Carlos Alonso P. G., como coautor; y, Karina Marianela P. P., como cómplice de la infracción. Por lo cual podrían enfrentar una pena de 10 a 13 años de prisión.

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